為響應(yīng)中國人民銀行義烏市支行關(guān)于提升金融行業(yè)反洗錢管理水平，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)能力的號召，中信銀行義烏分行多次開展反洗錢培訓(xùn)。

2015年9月10日，中信銀行義烏分行分管行長，合規(guī)部負(fù)責(zé)人，各機(jī)構(gòu)、部門反洗錢管理員和報(bào)告員，會計(jì)經(jīng)理、營業(yè)經(jīng)理、柜員及客戶經(jīng)理代表等五十余人濟(jì)濟(jì)一堂，通過視頻認(rèn)真聽取具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的中國人民銀行杭州中心支行反洗錢處檢查科黃河科長所做的反洗錢業(yè)務(wù)專項(xiàng)知識培訓(xùn)。

培訓(xùn)中，黃河老師以《反洗錢工作提示與可疑案例分析》為題，從全球反洗錢趨勢著手，分別介紹了以風(fēng)險(xiǎn)為本的工作方法和反洗錢重點(diǎn)工作提示，并以客戶身份識別、持續(xù)識別、重新識別業(yè)務(wù)知識和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類管理業(yè)務(wù)知識為重點(diǎn)，結(jié)合近幾年國內(nèi)外實(shí)際發(fā)生的一些案例，詳細(xì)介紹了地下錢莊、零包販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博、虛假代理出資增資、腐敗洗錢、可疑期貨交易、新型集資詐騙模式和可疑證券交易等八種反洗錢犯罪實(shí)例。生動翔實(shí)的案例，深入淺出的講解，令在場人員受益匪淺。

培訓(xùn)結(jié)束后，大家紛紛表示這次培訓(xùn)內(nèi)容充實(shí)、操作性強(qiáng)，具有重要的指導(dǎo)意義，對如何在日常工作中更好的開展反洗錢工作也更加有了信心，力爭使我行反洗錢工作再上一個臺階！