在棋牌室，義烏公安搗毀一“跑分”團(tuán)伙...

佳慧

在義烏多家棋牌室出現(xiàn)這樣一群“神秘人”，他們不打麻將不打撲克，只是圍坐在桌子四周，對(duì)著手機(jī)屏幕，坐等接單。

“神秘人”之間互不認(rèn)識(shí)，甚至連名字都守口如瓶，卻齊聚在棋牌室等候上家指令，“動(dòng)動(dòng)手指轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢(qián)”。一天下來(lái)，竟然能賺取數(shù)百元甚至上千元的酬勞，可是天下哪有這種不勞而獲的好事。

近日，義烏市公安局刑偵大隊(duì)成功破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件，抓獲5名犯罪嫌疑人。
在辦理案件過(guò)程中，刑偵大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)一男子的銀行卡、支付寶賬戶(hù)涉及多起電詐案件，存在為上游電信詐騙提供跑分洗錢(qián)嫌疑。
通過(guò)進(jìn)一步分析研判，民警發(fā)現(xiàn)該男子系某“洗錢(qián)”團(tuán)伙的成員之一，該團(tuán)伙在我市多個(gè)地點(diǎn)從事幫助境外詐騙集團(tuán)“洗錢(qián)”的非法活動(dòng)。

11月11日19時(shí)許，民警在某咖啡屋將正在作案的犯罪嫌疑人黃某、周某、葉某、陸某、羅某等人抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查獲大量銀行卡、手機(jī)等作案工具。

經(jīng)查，該5名犯罪嫌疑人為牟取非法利益，在上家的組織招募下，辦理多張銀行卡并綁定支付寶、微信賬戶(hù)，在上家的安排下，在我市多個(gè)咖啡屋、棋牌室，進(jìn)行“洗錢(qián)”活動(dòng)，為“境外詐騙窩點(diǎn)”轉(zhuǎn)移詐騙贓款，涉案金額數(shù)百萬(wàn)元，涉及全國(guó)各地電詐案件數(shù)十起。

目前，黃某等5人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，已被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，義烏市公安局始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，嚴(yán)厲懲治販賣(mài)銀行卡、電話(huà)卡等“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決鏟除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙滋生土壤，今年以來(lái)，共抓獲“兩卡”違法犯罪人員590人，對(duì)其中420人采取刑事強(qiáng)制措施。
警方提醒
請(qǐng)不要輕信網(wǎng)上高薪日結(jié)或者高薪資低要求的招工兼職信息，如果發(fā)現(xiàn)招聘方要求提供銀行卡、微信、支付寶或者轉(zhuǎn)賬服務(wù)的，請(qǐng)求職者提高警惕，因?yàn)楹苡锌赡軐?duì)方是利用你進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)。

所謂“跑分”兼職，實(shí)為幫助違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，涉嫌違法犯罪，參與者需承擔(dān)刑事法律責(zé)任。“跑分”過(guò)程中幫助洗錢(qián)最后涉案的第三方賬戶(hù)將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，將直接影響個(gè)人征信，并受到法律懲處。
警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號(hào)等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。
義烏公安