義烏老板娘被騙110萬元，25名詐騙分子落網(wǎng)

佳慧

因為一次投資理財失敗，義烏一損失慘重的市場商戶輕信另一名噓寒問暖的“受害者”，結果落入詐騙分子精心編織的陷阱——短短4天時間，她就被騙走110余萬元。

近日，記者從義烏警方獲悉，通過圍繞這一案件縝密偵查，一個盤踞在境外的電信網(wǎng)絡詐騙團伙進入他們的視線。目前，該團伙已有25名成員落網(wǎng)。




商戶投資理財被騙110萬元

張女士是義烏國際商貿城商戶。去年上半年，她因投資理財失敗，和有共同經(jīng)歷的人組建了一個微信群，試圖抱團挽回經(jīng)濟損失。微信群里，一個昵稱叫“封心葬愛”的人發(fā)言特別積極，很快就成為張女士等人的“主心骨”。

去年11月27日，“封心葬愛”向張女士推薦了一個名叫“騰訊金融”的網(wǎng)站�！斑@個平臺投資非常穩(wěn)，回報率也很高�！睆埮�士沒多想，就在網(wǎng)站上投資了5000元“試水”。不到一天時間，她就獲得了574.64元的收益。隨后，嘗到甜頭的張女士又投資了2萬多元，不到一小時就收到1300多元收益。成功提取本金和收益后，她覺得自己這次找到了一個“靠譜”的投資平臺。

去年11月29日晚，張女士在“騰訊金融”充值了3萬多元，然而僅過了一小時，這些錢就縮水了近10%。為了挽回損失，她又先后追加3筆資金“補倉”，但依然止不住一路虧損�！拔耶敃r就不想玩了，但充進去的錢卻取不出來�！睆埮�士聯(lián)系網(wǎng)站客服后，對方表示出現(xiàn)問題的原因是輸錯了銀行賬號和密碼，要求她再充值一筆錢“解凍”。

此后幾天，這名客服以輸錯銀行賬號和密碼、充值3倍流水解凍等各種理由，頻繁讓張女士在網(wǎng)站充值。短短四天，張女士共計投入110余萬元，沒提取出一分錢后，才意識到自己被騙了。兩天后，她到義烏市公安局商城派出所報警。



詐騙團伙25人回國后落網(wǎng)

根據(jù)張女士提供的線索，在網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊和刑偵大隊等兄弟單位的支持下，商城派出所立即展開調查工作。

據(jù)民警介紹，該案的主要難點在于如何通過大數(shù)據(jù)分析出幕后黑手。近一個月的時間，專案組7名偵查員全身心地撲在資金流、人員信息數(shù)據(jù)分析上，最終在海量數(shù)據(jù)中找到了突破口，并不斷擴線追蹤，最終鎖定了一個盤踞在阿聯(lián)酋迪拜的電信網(wǎng)絡詐騙團伙。

從今年1月7日抓獲第一人開始，團伙中已有25名成員落網(wǎng)，其中一人已因犯詐騙罪被義烏市人民法院判處有期徒刑8年。

小林和小吳是一對情侶，都是海南人。小林欠下了十幾萬元的債款，聽朋友介紹說去境外做客服一個月可以賺一兩萬元且包機票，就心動了。二人抱著賺錢的目的出了國，沒想到飛機一落地就被扣了護照。

兩個人到了公司才知道，自己進了“狼窩”。“我們被要求工作滿半年以上才能回國，否則來回機票就需要自理�！敝�道做的事犯法，二人都很害怕，再加上小吳母親身體不好，二人想早點回國。沒到半年，兩人心虛得實在干不下去了，就讓家里籌集來回機票錢和賠付違約的錢，匆匆回了國。

3月8日，回國剛結束隔離的小林和小吳被義烏警方抓捕歸案，“我們家里本來生活條件就不好，錢沒賺到，還花了10來萬元‘贖身’，最重要的是背上了案底。”對于自己誤入歧途，兩人都后悔萬分。

義烏警方對國內發(fā)生的多起案件進行串并偵查，已發(fā)現(xiàn)國內有36起電信網(wǎng)絡詐騙案與該團伙有關，受害人涉及浙江、江蘇、廣東、湖南、河北、河南等多個省市，涉案金額高達1100多萬元。“從掌握的證據(jù)來看，這些受害人還只是冰山一角，我們預計該團伙的贓款有5000萬左右。”商城所民警朱鈞平說。




套路解析 小利誘惑

經(jīng)查，該團伙組織架構清晰、分工明確，有行政主管、組長、組員、后臺人員、養(yǎng)號、賣號、解封、拉手人員。行政主管負責管理詐騙窩點秩序，組長管理其組下組員，組員用各種聊天渠道加被害人微信，負責與被害人聊天，將被害人騙至平臺進行下注和投資，后臺人員在平臺上充當客服，引導被害人充值，養(yǎng)號人員負責購買QQ、微信等聊天網(wǎng)絡賬號。

據(jù)落網(wǎng)人員交代，該團伙實施詐騙的方式主要有兩種——一種是假冒優(yōu)質單身男性或女性，采用“殺豬盤”的套路作案；另一種是潛入前期投資理財失敗的微信群，對受害者噓寒問暖套取信任后再將他們引誘到詐騙平臺進行押注。

據(jù)悉，組員通過事前知道的開獎結果，編出一套投資方案，在被害人少量投注時，讓其贏取少量資金，并給其提現(xiàn)。在被害人確信無疑后，讓其充值更多資金，同時也讓被害人贏取資金，在被害人要求提現(xiàn)時，以被害人操作失誤、銀行賬號凍結等理由讓被害人繼續(xù)充值，騙取更多資金。

“除了‘騰訊金融’，他們搭建的投資平臺還有‘京東金融’，這些和正規(guī)互聯(lián)網(wǎng)公司搭邊的名稱很容易讓受害者上當�！敝焘x平說。

警方分析，詐騙分子之所以能屢屢得手，主要源于被害人警惕意識的缺失。許多被害人在通過網(wǎng)絡結識詐騙分子后，被對方的體貼入微所迷惑，未經(jīng)核實對方真實身份便將自身重要信息透露于對方，或在騙子的花言巧語下輕易將錢款借出。

近年來，義烏警方積極推進打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作，以打擊黑灰產為切入點，緊密結合“斷卡”行動，嚴厲打擊開卡賣卡、販賣公民個人信息、提供技術支撐、轉賬洗錢等違法犯罪活動，堅決斬斷犯罪關鍵鏈條。目前，義烏警方仍在對此案作進一步深挖，力爭實現(xiàn)案件全鏈條打擊。

義烏警方敦促相關電信網(wǎng)絡詐騙團伙成員放棄僥幸心理，盡快投案自首，爭取寬大處理。對拒不投案并繼續(xù)滯留境外進行違法犯罪活動的，將依法從嚴懲處。