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11月10日，我市成立銀行賬戶凍結(jié)援助中心，主要負責(zé)梳理登記賬戶凍結(jié)信息、宣傳引導(dǎo)市場主體規(guī)范外貿(mào)貨款收付行為、為市場主體解凍提供咨詢服務(wù)、協(xié)助向異地公安機關(guān)溝通等工作。
近兩年，義烏市場主體銀行賬戶被異地公安機關(guān)凍結(jié)事件頻發(fā)，被凍結(jié)的直接原因是市場主體收到疑似地下錢莊支付的貨款。地下錢莊常常摻雜了違法犯罪資金，如銀行賬戶直接或間接與其發(fā)生關(guān)系，都容易被公安機關(guān)凍結(jié)。
浙江托尼供應(yīng)鏈管理有限公司某賬戶就曾被異地公安凍結(jié)了兩個多月，公司負責(zé)人托尼接到異地公安電話后，覺得很詫異，自己并沒有相關(guān)違法行為，怎么就和地下錢莊牽扯上了。后來他準備好相關(guān)資料后前往異地公安處理賬戶凍結(jié)事宜，結(jié)果事情遠比想象中復(fù)雜，整個過程一波三折，耗費了大量時間和精力。
據(jù)悉，全國銀行系統(tǒng)與公安系統(tǒng)相互聯(lián)網(wǎng)，異地公安大部分直接通過網(wǎng)上遠程操作凍結(jié)，少數(shù)到義烏有關(guān)銀行實地凍結(jié)。因此，市場主體要對出借銀行賬戶、代為收款付款等高風(fēng)險操作提高警惕，自覺規(guī)范貿(mào)易收付款行為，做好防范凍結(jié)措施，特別要保留打款前微信、QQ等溝通信息痕跡，保留合同協(xié)議、交易單據(jù)、交易流水等貿(mào)易真實性證明。
如發(fā)現(xiàn)銀行賬戶凍結(jié)，要準備營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營場所照片、場地租賃合同等主體真實性證明；主動聯(lián)系凍結(jié)所在地公安機關(guān)，了解相關(guān)情況；及時咨詢銀行、律師和有關(guān)部門的意見建議。做好前期準備后，再前往凍結(jié)所在地公安機關(guān)溝通解釋，如要求在筆錄等書面文件上簽字，務(wù)必仔細核對相關(guān)表述。
目前，市場主體可以通過線上線下兩個渠道登記和咨詢銀行賬戶凍結(jié)事宜。為做好秋冬季疫情防控，避免人員聚集，強烈建議通過線上渠道登記。線下咨詢服務(wù)實行預(yù)約制，請預(yù)約后再到現(xiàn)場辦理，地址：國際貿(mào)易服務(wù)中心二樓，咨詢和預(yù)約電話：85181645。 |
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發(fā)表于 2020-11-12 11:17:43
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